比特币还有价值吗:PlusToken超百亿资金去向追踪,币圈第一资金盘已波及300万人

  近期,被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注,关于Plus token是个什么“玩意儿”,想必大家已经了解了很多,类似的文章在网上也有很多。

  首先笔者想说的是,这里面存在着一个误区,其实从本质上来说,Plustoken并不属于钱包,因为其用户的资产不是由自己掌控的,而是完全交由项目方代为管理,因此,在资金量达到一定程度之后,项目方便可卷款跑路,这与P2P资金盘没有本质上的区别,唯一的差别就是,媒介换成了比特币、以太币等数字货币,而不是法币。

  在这起事件当中,比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标,而受害者则失去了法币。

  受害者和币圈行业人士共同的关注点是,项目方的资金是否有希望退还给受害者。

  而币圈行业人士更多的关注点则是,这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上?

  截至目前,网络上有传言称,疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕,但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑,如果为真,这可能就是最好的结果,至于后续会怎么处理,无非有两种结果,(1)充公,(2)归还受害者。

  受害者的超百亿资产去哪儿了?

  那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢?

  那我们当前首先要关注的,就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪?

  与银行账户等中心化账本不同,区块链账本一般是公开透明的,任何人都可追查PlusToken的资产去向!

  首先,目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为:0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e (当前可用余额:789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元)

  据PeckShield 安全人员研究表示,目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。

  

  Plustoken资金盘项目方的eos地址: eospstotoken (当前可用余额:26,299,109.4707,价值约1.55亿美元)

  

  通过eos可识别的地址形式,我们可以清楚的看到,受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然,这些受害者基本不会操作真正的钱包,应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种,然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” (所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币,这个黑锅背的属实有点冤)

  而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂,根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看,1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址,有较大可能是属于PlusToken的。

  

  基于以上判断,我们再通过查看浏览器,然后发现,该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个,当前余额为 0 BTC,而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm,其BTC总接受金额大约为:95,228.48 BTC (当前价值约合10亿美元),这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币,也可理解为其总共拥有的BTC总额。

  该地址的资金流向了:

  1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ

  16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC

  1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV

  1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz

  1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc

  1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh

  1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY

  3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn

  3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp

  3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7

  31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5

  35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ

  3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w

  33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf

  3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm

  3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4

  3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE

  3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR

  3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD

  这些地址。

  然而,在简单查看这些地址后,我们会发现,项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。

  截至目前,项目方未动的较大BTC余额的地址如下:

  · 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1,865 BTC)

  · 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4,922.66 BTC)

  · 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3,657.89 BTC)

  · 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3,928.77 BTC)

  · 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3,289 BTC)

  · 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3,270 BTC)

  · 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1,725 BTC)

  · 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3,676.86 BTC)

  · 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC)

  · 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12,000 BTC)

  共计 39084.84 BTC (显然,大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址)

  而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”,追查难道较大。

  剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。

  (注:以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容,也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址,以误导我们,如果这些地址是属于某个交易所的,也请联系笔者进行删除)

  而其余的莱特币、瑞波币等币种,这里便不再进行分析。

  结论和反思

  那么,假设以上的推测是正确的,则我们可能会面对一个非常棘手的事实,即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉,而是选择保留一部分,另一部分则拿去洗币,然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。

  而Plustoken项目方选择保留的BTC资产,都是选用以3为开头的P2SH地址,那很有可能是属于多签类型地址,这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金,也即是说,我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目,才可能访问到这些资金,这就加大了追回资金的难度,而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看(2015年),项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。

  而当前能够实现的,应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址,让相关的交易所拉黑这些地址(必须首先得确认,比如eos和以太币地址就是确认的),以阻止受害者继续将币送给项目方,当然,这目前还只是一厢情愿的想法。

  而作为行业人员以及相关部门,我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识,以避免类似悲剧的发生,因为据笔者了解到,类似的骗局在市场上还有很多。

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