区块链的研究意义:又一家数字货币交易所被日本金融厅勒令整顿

  日本金融厅现场检查后发现一家交易所未达到标准要求,已勒令其进行整顿。该交易所必须整改,并在下个月提交一份书面报告。

  又一家交易所受到处罚

  日本金融厅(FSA)对一家交易所发出了“行政处罚令”。周三东京的交易所Minnano Bitcoin收到该机构整顿业务的命令。这家交易所在其官网上称,其英文名为 “Everybody’s Bitcoin Inc”(意为:所有人的比特币有限公司)。

  

  该交易所提交了其系统风险管理报告后,FAS对该交易所进行了现场检查并下达了这条整改令。该交易所是一个“准运营商”,即该交易所注册申请还没有通过,但仍可以继续运营。

  根据这份报告和现场检查,FSA发现该交易所存在“法律监管和妥善运营方面的合规问题”。例如,FSA发现该交易所除了管理不善以及管理体制不完善之外,还在内部审计上未进行适当的验证。

  该交易所还存在关于防范洗钱和恐怖主义融资,制定和保存法定文件簿,向用户提供适当信息以及有效控制系统风险和外包商的问题。

  Minnano Bitcoin已经上线了三种加密货币:BTC、ETH和BCH。

  该交易所是上市公司Traders Holdings有限公司的(东京证券交易所的代码:8704)全资子公司,在日本主营外汇和证券交易业务。去年6月,该交易所与Debit有限公司就提供加密货币资金结算服务签署了商业联盟协议。

  FSA整改令的内容

  FSA表示“以下措施是为了确保企业规范经营”。

  FSA要求该交易所从五个方面整顿业务:“建立企业管理系统;建立防范洗钱和恐怖主义融资的管理系统;建立记账管理系统;建立用户保护措施相关的管理系统;建立风险管理和外包管理系统。”

  交易所必须落实好这些整改措施,并在5月14日之前提交一份书面报告。

  为响应FSA的命令,Minnano Bitcoin向其客户和股东致歉:

  我们会严肃和真诚地对待这一行政处罚,并将摆正态度,采取稳妥可靠的经营措施,规范虚拟货币交易员,重新恢复客户的信心。

  日本交易所的高流动性

  自从发生了Coincheck黑客事件之后,FSA一直在加大力度审查和处罚加密货币交易所。

  虽然目前只有两家持证交易所需要整改,但是大多数的准运营商都收到了整改的命令。有些被暂时停止运营,而有些则主动撤回申请。

  目前,已经收到整改命令的交易所有:Coincheck、Mr. Exchange、Bitcrements、Bit Station、FSHO、GMO Coin、Tech Bureau、Lastroots、Eternal Link、Blue Dream Japan、Bmex和Minnano Bitcoin。Coincheck和FSHO已经收到两道命令。此外,Coincheck已经被日本领先的网上证券经纪公司Monex Group收购。

  上个月,据报道FSA收到了100多家公司注册运营加密货币交易所的申请,包括Line公司(推出了广受欢迎的聊天应用Line)。月初,雅虎日本已证实入股持照交易所Bitarg,进军数字加密货币行业。

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