区块链与前端技术:以美英为首的5国联盟打击加密货币犯罪

  

  美国和英国税务当局已签署协定,领导一个国际联盟共同打击跨国金融犯罪,其中包括那些涉及加密的犯罪。

  J5旨在打击金融加密犯罪

  由五名成员组成的全球税务执法联合负责人组成的联合委员会(J5)是由澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)和澳大利亚税务办公室(ATO)、加拿大税务局(CRA)、Fiscale 荷兰的FIOD、英国的HML税务和海关以及美国国税局的刑事调查(IRS-CI)组成。

  根据公告,五国政府将通过协调调查和执法行动,共同打击洗钱等跨境金融犯罪。J5关注的核心问题是,加密货币日益增多,他们不尊重国家边界。

  来自J5的网站:“我们将……在国际上开展合作,以减少加密和网络犯罪对税务管理造成的日益严重的威胁,并充分利用数据和技术。”

  “加拿大税收署署长约翰·夏博诺补充说,“J5”的成立表明,全球各国政府认真致力于加强国际合作,打击严重的国际税务和金融犯罪、洗钱和利用加密货币进行网络犯罪。”“我们将分享我们集体的努力过程和经验,共同确定和解决日益复杂和全球化的计划,以及培养此类计划的专业人员。”

  美国税务机构将目光投向了那些加密货币投资者

  最近几个月,世界各地的税务机构都把加密货币作为重点关注对象,这主要是因为许多早期投资者在2017年牛市期间和牛市之后获取了利润——他们并不总是能很快向税务员报告这些利润。

  例如,在美国,美国国税局与区块链分析公司签订了合同,以识别那些不报告交易利润并为其纳税的加密货币投资者。该机构还取得了部分胜利,它将加密交易所Coinbase告上了法庭,试图迫使它交出客户数据。

  尽管加密货币在全球金融犯罪中所占的比例微乎其微,但执法机构担心,恐怖分子和其他犯罪分子将越来越多地利用这一新兴技术为其行动提供资金,并保护其资产不被政府没收。

  这并不是第一次尝试进行国际协调,以打击察觉到的加密货币的威胁。正如CCN所报道的,这一资产类别在20国集团4月会议的议程上占据了突出地位,尽管这种合作尚未产生一些国家所呼吁的协调的监管框架。FIOD总干事Hans van der Vlist的这种级别的协调,是J5的独特性所在。

  弗利斯特说:“J5的独特之处在于,5个国家在打击为海外税务犯罪、网络犯罪和税务管理部门带来的加密风险提供便利的专业手段方面开展了业务合作,并充分利用了国际上可获得的数据和技术”。

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